A Polícia Federal (PF) desarticulou um banco criado por grupos criminosos para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. O First Capital Bank surgiu há 4 anos, segundo a PF, e foi descoberto depois de uma denúncia anônima de 2022, que culminou em uma operação em sete estados e no Distrito Federal.
De acordo com a PF, em julho de 2022, uma denúncia anônima conduziu os agentes até uma propriedade rural em Curuçá, no Pará, onde foi descoberta uma carga de mais de uma tonelada de cocaína. Dois indivíduos foram detidos em flagrante, e aparelhos celulares foram confiscados.
Após meses de investigação, as autoridades realizaram uma operação em 4 de abril, resultando na detenção de 12 pessoas e na apreensão de computadores, veículos de luxo, dinheiro em espécie e joias em uma das sedes do grupo, localizada em São Paulo.
As investigações mostraram que os criminosos contratavam pescadores locais para transportar cocaína em barcos pesqueiros, que eram adaptados com um fundo falso para esconder a droga até chegar ao litoral, de onde seriam enviadas para a Europa e a África. O dinheiro da venda da carga era lavado no First Capital Bank.
A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades do banco e o bloqueio de valores nas contas da empresa.
